Área de cumplimiento · Prevención de delitos
Con la Ley de Delitos Económicos, tener un manual no basta: hay que probar que el modelo funciona. Construimos la plataforma que mantiene la matriz de riesgos al día, registra cada capacitación y cada denuncia, y deja el expediente listo para quien evalúe el modelo.
Lo que exige la norma · revisado 9 oct 2026
La Ley de Delitos Económicos amplió el catálogo de delitos por los que puede responder una persona jurídica y elevó las exigencias del modelo de prevención. Rige para las empresas desde septiembre de 2024.
Ley 21.595, que modifica la Ley 20.393
Matriz de riesgos por proceso, protocolos y controles, un encargado con medios y autonomía, capacitación y un canal de denuncias con investigación.
Ley 20.393, art. 4°, modificado por la Ley 21.595
La ley pide evaluaciones periódicas por terceros independientes. Según la CMF, con la Ley 21.595 desapareció la mención a su registro de entidades certificadoras; lo decisivo pasó a ser la evidencia del funcionamiento real del modelo.
Ley 20.393, art. 4° N° 4 · CMF, Dictamen N° 31445 de 2025
Resumen informativo con fecha de revisión; no es asesoría legal. En la conversación revisamos su caso con su asesor.
Dónde se pierde el control
Lo que construimos para esta área
Riesgos por proceso con su control y su dueño, controles vencidos, capacitaciones pendientes y denuncias por estado.
Clasificación inicial asistida para derivar cada denuncia al camino correcto (Ley Karin, ética o delito económico), con bitácora que registra cada cambio y quién lo hizo. La decisión final es siempre de una persona.
Los trabajadores preguntan qué hacer ante un regalo, un conflicto de interés o una solicitud dudosa, y reciben la respuesta con cita a su política.
Evidencia ordenada de cada control, capacitación y denuncia, exportable para el tercero independiente.
Preguntas frecuentes
Amplió el catálogo de delitos por los que puede responder la empresa y elevó las exigencias del modelo: ya no basta con tenerlo, hay que poder demostrar que funciona, con evaluaciones periódicas por terceros independientes.
La ley pide evaluaciones periódicas por terceros independientes. La plataforma deja el expediente ordenado para que cualquier evaluador pueda revisarlo.
Sí, siempre que cada denuncia se derive al procedimiento que le corresponde y quede registro de ello. Eso es justamente lo que ordena la plataforma.
Cada vez que cambia un proceso relevante y, como mínimo, en la revisión periódica que fije su modelo. La plataforma avisa cuando un control o un riesgo lleva tiempo sin revisarse.
El primer paso
Treinta minutos por videollamada. Nos cuenta cómo controla hoy esta área y le decimos con franqueza si una plataforma tiene sentido en su caso. Esta primera conversación no tiene costo.
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Un teléfono y nada más. La llamada entra en segundos, el horario se elige hablando y la reunión queda creada en el calendario, con enlace de Meet. Sin ida y vuelta de correos.
La llamada llega desde un número de Estados Unidos (+1): es nuestro asistente de agenda con IA y la llamada puede grabarse (privacidad). Llamamos de 10:00 a 23:00, hora de Chile, una sola vez y al número indicado.
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